
24 сентября 202610:32
ЦБ выпустит рекомендации банкам по усилению контроля за наличными у клиентов
УрБК, Москва, 24.09.2026. Банк России выпустит рекомендации банкам по усилению контроля за наличными денежными средствами клиентов. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля на XXIII Международном банковском форуме. «В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств
