ОАО «Банк «Зенит» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 29.11.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банку «Зенит» (ОАО) (г. Москва).

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

19.10.2011 ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

06.05.2011 ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 06.05.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

11.03.2011 ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 11.03.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

11.03.2010 ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 11.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

22.01.2010 ЗАО «Банк ВТБ 24» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов

УрБК, Москва, 22.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать ЗАО «Банк ВТБ 24» в согласовании правил внутреннего контроля ...

Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)

При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!

2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»

+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18