Дата: 29.11.2010
ОАО «Банк «Зенит» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
УрБК, Москва, 29.11.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банку «Зенит» (ОАО) (г. Москва).
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-25770 от 04 октября 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.