ОАО «Нордеа Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 19.05.2010. Федеральная службы по финансовым рынкам РФ отказала четырем российским банкам в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Речь идет об ОАО «Нордеа Банк» (Москва), ОАО «Гранд Инвест Банк» (Москва), ОАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (Владивосток), ОАО «ОТП Банк» (Москва).

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

11.03.2010 ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 11.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

05.03.2010 ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 05.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

19.02.2010 ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

12.02.2010 ОАО «Банк24.ру» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил ...

23.10.2009 ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 23.10.2009. ООО «Коммерческий банк «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в ...

Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)

При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!

2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»

+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18