ОАО «Нордеа Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 19.05.2010. Федеральная службы по финансовым рынкам РФ отказала четырем российским банкам в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Речь идет об ОАО «Нордеа Банк» (Москва), ОАО «Гранд Инвест Банк» (Москва), ОАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (Владивосток), ОАО «ОТП Банк» (Москва).