ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 05.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций, в том числе ОАО «Банк «Инвестиционный капитал» (г. Уфа), ООО «Первый Чешско-Российский банк» (г. Москва) и ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» (г. Пермь).

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

19.10.2011 ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

11.03.2010 ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 11.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

19.02.2010 ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

27.01.2010 ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» и ОАО «Банк «Возрождение» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 27.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

24.12.2009 ОАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 24.12.2009. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)

При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!

2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»

+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18