ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 05.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций, в том числе ОАО «Банк «Инвестиционный капитал» (г. Уфа), ООО «Первый Чешско-Российский банк» (г. Москва) и ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» (г. Пермь).