ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям:


Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) (г. Тамбов);


ОАО «Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (г. Москва);


ООО «Банк «Тандем» (г. Москва);


ОАО «Коммерческий банк «Центр-инвест» (г. Ростов-на-Дону);


ЗАО «Коммерческий банк «ФИА-БАНК» (г. Тольятти);


Ханты-Мансийский банк (ОАО) (г. Ханты-Мансийск).