Главная > Новости дня > ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

19 февраля 201011:13. Разместил: public

УрБК, Москва, 19.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям:

Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) (г. Тамбов);

ОАО «Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (г. Москва);

ООО «Банк «Тандем» (г. Москва);

ОАО «Коммерческий банк «Центр-инвест» (г. Ростов-на-Дону);

ЗАО «Коммерческий банк «ФИА-БАНК» (г. Тольятти);

Ханты-Мансийский банк (ОАО) (г. Ханты-Мансийск).

Вернуться назад