ГлавнаяНовости дня
18 февраля 201007:03

ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк» и ООО «Инвестиционная компания «ТМ-Капитал» отказано в согласовании правил внутреннего контроля

УрБК, Москва, 18.02.2010. ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк» и ООО «Инвестиционная компания «ТМ-Капитал» (г. Тюмень) отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Соответствующее решение принято ФСФР РФ.
Распечатать
Похожие новости
23 марта 201120:51

ООО «Центральный сургутский депозитарий» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2011. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ отказала ООО «Центральный сургутский депозитарий» в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ФСФР.
05 марта 201020:51

ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 05.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций, в том числе ОАО «Банк «Инвестиционный капитал» (г. Уфа), ООО «Первый Чешско-Российский банк» (г. Москва) и ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» (г. Пермь).
11 марта 201120:51

ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 11.03.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО «Инвестиционная компания «Олимп» и ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Самотлор-Инвест» (г. Нижневартовск).
19 октября 201120:51

ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган» и ОАО «МАГНА» (г. Екатеринбург).
23 октября 200920:51

ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 23.10.2009. ООО «Коммерческий банк «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее решение приняла Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.