УрБК, Москва, 18.02.2010. ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк» и ООО «Инвестиционная компания «ТМ-Капитал» (г. Тюмень) отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Соответствующее решение принято ФСФР РФ.
Дата: 18.02.2010
ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк» и ООО «Инвестиционная компания «ТМ-Капитал» отказано в согласовании правил внутреннего контроля
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-25770 от 04 октября 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.