ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 03.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям:


— акционерный коммерческий банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество) (г. Тольятти);


— коммерческий банк «АББ» (открытое акционерное общество) (г. Москва);


— Коммерческий Волжский социальный банк (общество с ограниченной ответственностью) (г. Самара);


— открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс» (г. Иваново);


— закрытое акционерное общество «Банк «Советский» (г. Санкт-Петербург);


— Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк (открытое акционерное общество) (г. Тюмень);


— «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) (г. Москва);


— акционерный коммерческий банк «Фора-Банк» (закрытое акционерное общество) (г. Москва);


— открытое акционерное общество «Банк «Александровский» (г. Санкт-Петербург).