Главная > Новости дня > ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

03 февраля 201014:58. Разместил: public

УрБК, Москва, 03.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям:

— акционерный коммерческий банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество) (г. Тольятти);

— коммерческий банк «АББ» (открытое акционерное общество) (г. Москва);

— Коммерческий Волжский социальный банк (общество с ограниченной ответственностью) (г. Самара);

— открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс» (г. Иваново);

— закрытое акционерное общество «Банк «Советский» (г. Санкт-Петербург);

— Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк (открытое акционерное общество) (г. Тюмень);

— «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) (г. Москва);

— акционерный коммерческий банк «Фора-Банк» (закрытое акционерное общество) (г. Москва);

— открытое акционерное общество «Банк «Александровский» (г. Санкт-Петербург).

Вернуться назад