Новости дня
13.01.2022

Двух жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму более 116 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Свердловская прокуратура направила в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 116,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в период с 2016 по февраль 2018 года обвиняемые производили переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Операции осуществлялись от имени юридического лица, руководителями которого числились злоумышленники. При этом агенту валютного контроля были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о валютных переводах.

Екатеринбуржцы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.12.2020 Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

19.10.2020 Жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Трех жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 ...

25.05.2020 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о незаконных валютных операциях на сумму 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя о незаконных ...

23.04.2020 В суд Екатеринбурга передано дело о незаконных валютных операциях на 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении ...

17.04.2020 В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму 106 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2020. Житель Екатеринбурга обвиняется в незаконных валютных операциях на сумму более 106,9 ...