Двух жителей Екатеринбурга обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму более 116 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Свердловская прокуратура направила в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 116,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в период с 2016 по февраль 2018 года обвиняемые производили переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Операции осуществлялись от имени юридического лица, руководителями которого числились злоумышленники. При этом агенту валютного контроля были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о валютных переводах.

Екатеринбуржцы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».