ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «МДМ Банк» и ОАО «Инвестторгбанк»

УрБК, Москва, 05.07.2013. ЦБ РФ привлек МДМ Банк и Инвестторгбанк к административной ответственности. Обоим кредитным учреждениям вынесены предупреждения. Об этом говорится на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

30.05.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Газпромбанк»

УрБК, Москва, 30.05.2014. Банк России привлек к административной ответственности Газпромбанк. Кредитному учреждению ...

09.07.2013 ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Банк Интеза»

УрБК, Москва, 09.07.2013. ЦБ РФ привлек банк «Интеза» к административной ответственности. Об этом говорится на сайте ...

18.02.2013 ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Связной Банк»

УрБК, Москва, 18.02.2013. Банк России привлек Связной Банк к административной ответственности, назначив штраф. Об этом ...

18.01.2013 ЦБ РФ привлек к административной ответственности ОАО АКБ «Росбанк»

УрБК, Москва, 18.01.2013. Банк России привлек Росбанк к административной ответственности, об этом говорится в ...

11.01.2013 ЦБ РФ привлек к административной ответственности ОАО «МТС-Банк»

УрБК, Москва, 11.01.2013. Банк России привлек МТС-Банк к административной ответственности, об этом говорится в ...