УрБК, Москва, 05.07.2013. ЦБ РФ привлек МДМ Банк и Инвестторгбанк к административной ответственности. Обоим кредитным учреждениям вынесены предупреждения. Об этом говорится на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 05.07.2013
ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «МДМ Банк» и ОАО «Инвестторгбанк»
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-25770 от 04 октября 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.