ООО «Уральская региональная ссудная касса» отказано в согласовании правил контроля в целях противодействия отмыванию доходов

УрБК, Москва, 09.11.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать ООО «Уральская региональная ссудная касса» (г. Челябинск) в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

19.10.2011 ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

28.09.2011 ЗАО «Сургутинвестнефть» отказано в согласовании внутренних правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 28.09.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

21.09.2011 ОАО «Сибнефтебанк» отказано в согласовании правил противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 21.09.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

11.03.2011 ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 11.03.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

22.01.2010 ЗАО «Банк ВТБ 24» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов

УрБК, Москва, 22.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать ЗАО «Банк ВТБ 24» в согласовании правил внутреннего контроля ...

Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)

При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!

2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»

+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18