ООО «Уральская региональная ссудная касса» отказано в согласовании правил контроля в целях противодействия отмыванию доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности Кредитного потребительского кооператива «Наш Дом». В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления кооперативом внутреннего контроля, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. Так, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в КПК «Наш дом» в феврале 2012 года разработаны и утверждены правила внутреннего

УрБК, Москва, 25.02.2010. Многие кредитные организации не выполняют требования Федеральной службы по финансовым рынкам РФ в сфере контроля за отмыванием преступных доходов, сообщает газета «Ведомости». Руководство ФСФР России обещает применять к банкам жесткие меры в случае нарушений. «Мы стали часто отказывать банкам в согласовании правил внутреннего контроля из-за несоответствия закону. Пока мы возвращаем их на доработку. Но если обнаружатся нарушения, мы будем применять меры вплоть до аннулирования лицензий», — цитирует издание руководителя ведомства Владимира Миловидова. Напомним, в

В период кризиса фондовый рынок превратился в инструмент для легализации денежных средств, хотя ранее наиболее распространенными считались схемы отмывания преступных доходов через банки. Регуляторы заявляют о резком увеличении числа сделок по отмыванию с использованием инструментов фондового рынка, в связи с чем его профессиональные участники получили уведомление ФСФР о необходимости контролировать подозрительные сделки. В случае выявления нарушений у брокеров будут отзываться лицензии. Вчера ФСФР разместила на своем сайте информационное письмо "О мерах предотвращения использования

УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду кредитных организаций, среди которых екатеринбургское ОАО «Банк24.ру» (актив финансовой группы «Лайф»). Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте надзорного ведомства. Кроме того, в согласовании правил внутреннего контроля отказано ОАО «Якутский депозитарный центр» (г. Якутск), ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что ООО «Мир недвижимости» с июля 2006 года оказывало посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В связи с этим указанное ООО относится к организациям, осуществляющим операции с денежными