Дата: 09.11.2011
ООО «Уральская региональная ссудная касса» отказано в согласовании правил контроля в целях противодействия отмыванию доходов
УрБК, Москва, 09.11.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать ООО «Уральская региональная ссудная касса» (г. Челябинск) в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-25770 от 04 октября 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.