ГлавнаяНовости дня
25 марта 201111:14

ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов

УрБК, Москва, 25.03.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО «Сургутнефтегазбанк».
Распечатать
Похожие новости
11 марта 201119:00

ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 11.03.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО «Инвестиционная компания «Олимп» и ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Самотлор-Инвест» (г. Нижневартовск).
07 декабря 200919:00

ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 07.12.2009. ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее решение принято Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.
19 октября 201119:00

ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган» и ОАО «МАГНА» (г. Екатеринбург).
29 ноября 201019:00

ОАО «Банк «Зенит» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 29.11.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банку «Зенит» (ОАО) (г. Москва).
06 мая 201119:00

ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 06.05.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк».