ГлавнаяНовости дня
23 марта 201113:07

ООО «Центральный сургутский депозитарий» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2011. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ отказала ООО «Центральный сургутский депозитарий» в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ФСФР.
Распечатать
Похожие новости
18 февраля 201020:17

ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк» и ООО «Инвестиционная компания «ТМ-Капитал» отказано в согласовании правил внутреннего контроля

УрБК, Москва, 18.02.2010. ООО «Сургутский Центральный коммерческий банк» и ООО «Инвестиционная компания «ТМ-Капитал» (г. Тюмень) отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее решение принято ФСФР РФ.
12 февраля 201020:17

ОАО «Банк24.ру» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду кредитных организаций, среди которых екатеринбургское ОАО «Банк24.ру» (актив финансовой группы «Лайф»). Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте надзорного ведомства. Кроме того, в согласовании правил внутреннего контроля отказано ОАО «Якутский депозитарный центр» (г. Якутск), ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО
07 декабря 200920:17

ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 07.12.2009. ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответствующее решение принято Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.
04 марта 201120:17

ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2011. ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Такое решение принято Федеральной службой по финансовым рынкам России.
19 мая 201020:17

ОАО «Нордеа Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 19.05.2010. Федеральная службы по финансовым рынкам РФ отказала четырем российским банкам в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Речь идет об ОАО «Нордеа Банк» (Москва), ОАО «Гранд Инвест Банк» (Москва), ОАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (Владивосток), ОАО «ОТП Банк» (Москва).