ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2011. ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Такое решение принято Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

19.10.2011 ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

23.03.2011 ООО «Центральный сургутский депозитарий» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2011. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ отказала ООО «Центральный сургутский ...

12.02.2010 ОАО «Банк24.ру» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил ...

22.01.2010 ЗАО «Банк ВТБ 24» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов

УрБК, Москва, 22.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать ЗАО «Банк ВТБ 24» в согласовании правил внутреннего контроля ...

07.12.2009 ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 07.12.2009. ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)

При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!

2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»

+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18