ГлавнаяНовости дня
27 января 201011:52

ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» и ОАО «Банк «Возрождение» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 27.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду кредитных организаций, в том числе ЗАО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», ОАО «Банк «Возрождение» и ОАО «Альфа-Банк».
Распечатать
Похожие новости
05 марта 201019:09

ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 05.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций, в том числе ОАО «Банк «Инвестиционный капитал» (г. Уфа), ООО «Первый Чешско-Российский банк» (г. Москва) и ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» (г. Пермь).
12 февраля 201019:09

ОАО «Банк24.ру» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду кредитных организаций, среди которых екатеринбургское ОАО «Банк24.ру» (актив финансовой группы «Лайф»). Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте надзорного ведомства. Кроме того, в согласовании правил внутреннего контроля отказано ОАО «Якутский депозитарный центр» (г. Якутск), ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО
19 февраля 201019:09

ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям: Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) (г. Тамбов); ОАО «Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (г. Москва); ООО «Банк «Тандем» (г. Москва); ОАО «Коммерческий банк «Центр-инвест» (г. Ростов-на-Дону); ЗАО «Коммерческий банк «ФИА-БАНК» (г. Тольятти); Ханты-Мансийский банк (ОАО) (г.
11 марта 201019:09

ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 11.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций, в том числе ОАО «Каменный пояс» (г. Пермь), ОАО «НОТА-Банк» (г. Москва) и ООО «Юниаструм Банк» (г. Москва).
19 октября 201119:09

ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган» и ОАО «МАГНА» (г. Екатеринбург).