МВД РФ: Организованная преступная группа, возглавляемая председателем Совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андреем Каграмановым, похищала денежные средства через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк»

УрБК, Москва, 31.07.2009. Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями и легализацией (отмыванием) денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ДЭБ МВД России

По данным следствия, только за 2008—2009 гг. членами группы обналичено и выведено за рубеж свыше 1,5 млрд. рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Тверским межрайонным судом г. Москвы санкционирован арест лидера группы, в отношении его подельников избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

«Организованную группу возглавлял председатель Совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андрей Каграманов. Установлено, что он, используя связи в банковской среде, по подложным документам оформил и приобрел несколько десятков фирм, имеющих признаки фиктивности, и открыл им счета в нескольких банках. Для осуществления противоправной деятельности банкир привлек 3 сотрудников подконтрольной ему компании ЗАО «КапиталИнвестГрупп», которые с помощью удаленного доступа, через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк», по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства на счета фирм-однодневок», — заявили в ведомстве.

Кроме того, Каграманов и его сообщники предлагали своим клиентам следующие услуги:

— инкассация неучтенных наличных денежных средств за вознаграждение в размере от 1 до 2% от учитываемой суммы;

— продажа приобретенных наличных денежных средств за вознаграждение в размере от 3,5 до 12%;

— осуществление конвертации рубля в иностранную валюту с последующим перечислением денежных средств на счета фирм-нерезидентов (для этого были открыты счета в банках Латвийской Республики, США и Китая).

В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах ООО КБ «Коммерческий банк развития» и ЗАО «Капитал ИнвестГрупп» обнаружены денежные средства в сумме свыше 2 млн. рублей, 15 тыс. долларов США, 20 тыс. евро, более 50 печатей фирм-однодневок, компьютеры и документация, подтверждающая противоправную деятельность.