Росфинмониторинг фиксирует увеличение объема отмывания денег через криптовалюту

УрБК, Москва, 24.07.2023. Росфинмониторинг заявил об увеличении числа мошеннических операций по отмыванию денежных средств через криптовалюту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, «дроповые» банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают рост популярности мошеннических схем по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

22.05.2020 Росфинмониторинг обнаружил уязвимые сферы для отмывания денег на фоне пандемии COVID-19

УрБК, Москва, 22.05.2020. Росфинмониторинг выделил сферы, в которых во время распространения COVID-19 может ...

04.12.2017 Дед Мороз пообещал выпустить собственную криптовалюту

Российский Дед Мороз из Великого Устюга намерен выпустить собственную криптовалюту и наладить в своей резиденции ...

01.04.2016 ЦБ: В 2015 году объем мошеннических операций по российским картам составил 1,14 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.04.2016. За 2015 год было совершено более 260 тыс. мошеннических операций по российским картам на ...

11.12.2014 Роспотребнадзор фиксирует незаконное списание денег с банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2014. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает фиксировать жалобы о ...

11.02.2010 ФСФР России фиксирует увеличение числа сделок по отмыванию средств через фондовый рынок

УрБК, Москва, 11.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам России фиксирует увеличение числа сделок по отмыванию ...