С жителя Екатеринбурга взыскали в пользу государства 2,5 млн рублей за нарушения при финансовых операциях

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. С жителя Екатеринбурга взыскали в пользу государства 2,5 млн руб. за нарушения требований законодательства при выполнении финансовых операций. Мужчина за вознаграждение предоставлял свой счет в банке неустановленному лицу для использования при совершении финансовых операций, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Юрлицо перечислило на банковский счет обвиняемого 2,5 млн руб. Эти деньги оформлялись под видом взыскания задолженности по заработной плате на основании изготовленного для этих целей удостоверения комиссии по трудовым спорам. Прокуратура установила, что екатеринбуржец на деле никогда не состоял в трудовых отношениях с юридическим лицом.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать с мужчины полученные на этот счет деньги и вознаграждение в пользу РФ. Кировский районный суд удовлетворил иск и взыскал с обвиняемого 2,5 млн руб.