В Свердловской области пойдет под суд бывший почетный консул Сейшельских островов за незаконный перевод денег за рубеж

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела о незаконном переводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере. Его фигурантами являются местная жительница 1985 года рождения и ее супруг, бывший почетный консул Сейшельских островов 1978 года рождения. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

По его данным, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые выполнили более 50 банковских операций по переводу средств на счета заграничных частных компаний в Болгарии и Чехии. В долл. США и евро была выведена сумма, эквивалентная 116 млн руб., что причинило ущерб валютному рынку РФ.

Следствие установило, что для реализации своей схемы супруги подписали ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. По условиям контрактов, деньги предназначались для размещения туристов и оплаты туристических услуг.

Обвиняемые подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту. Для этого они использовали стороннюю кредитную организацию, в которой не знали о криминальной схеме. На деле никаких договоров между турагентством и гражданами не заключалось. В отношении супругов возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

«49-летний житель столицы Среднего Урала в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия представителей МВД, по мнению следствия, стали причиной тому, что рассмотрение дела длилось девять месяцев. Тем не менее, накануне, предварительное расследование, осуществлявшееся старшим следователем ГСУ ГУ МВД по Свердловской области старшим лейтенантом юстиции Ксенией Ватагиной, было завершено, материалы для рассмотрения по существу направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга», — отметил В. Горелых.

Если обвиняемые признают свою вину, то им грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде.