Компания из Нижнего Тагила попыталась вывести 6,7 млн рублей с помощью фиктивной сделки

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила пресекла незаконный вывод денежных средств юридического лица. Обвиняемые попытались передать 6,7 млн руб., минуя банковские механизмы с помощью фиктивной сделки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, юрлицо, действующее в интересах местного жителя, перевело продающей имущество организации 6,7 млн руб. в виде задатка за участие в процедуре. Далее компания передала организаторам торгов заявление о возврате денег на счет физического лица, после чего все средства были сняты оттуда.

Росфинмониторинг установил, что все эти действия были предприняты, чтобы обналичить финансы, избежав государственного, финансового и налогового контроля.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск по статье 45 ГПК РФ, поданный прокурором, и признал операцию недействительной. В соответствии с законом, полученные в результате подобных сделок деньги передаются в пользу государства, поэтому с ответчиков взыскано 6,7 млн руб.