Направлено в суд уголовное дело о присвоении денежных средств «Плато-банка»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. В Верх-Исетский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о присвоении денежных средств ООО «Плато-банк». Об этом сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей общества с ограниченной ответственностью «Плато-банк», похитивших денежные средства банка путем выдачи кредитов подконтрольным юридическим лицам, не осуществляющим финансовую и хозяйственную деятельность», — говорится в сообщении.

По версии следствия, член общего собрания банка, являвшийся председателем наблюдательного совета, в июле 2012 года создал организованную группу, которой руководил до мая 2015 года. В состав этой преступной группы также вошли исполняющая обязанности председателя правления банка, начальник службы внутреннего аудита банка и иные лица.

Руководители коммерческого банка выдали подконтрольным им фирмам кредиты на общую сумму более 1,2 млрд руб., которые впоследствии присвоили. Чтобы придать своим действиям правомерный характер, члены организованной группы совершили с ними финансовые операции и иные сделки, тем самым легализовали их.

В итоге действия злоумышленников привели к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на сумму свыше 747 млн руб.

Для сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензий исполняющая обязанности председателя банка обеспечила внесение в отчетность кредитной организации ООО «Плато-банк» заведомо недостоверных сведений об имуществе организации и ее финансовом положении, после чего представила ее в органы финансового контроля.

Приказом Центрального банка России от 13 мая 2015 года у ООО «Плато-банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Свердловской области признал его банкротом.

Напомним, что среди фигурантов дела о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями фигурируют владелец банка Андрей Лазарев, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова и председатель правления банка Елена Ярославцева.