ЦБ оштрафовал ОАО «Промсвязьбанк» за административное правонарушение

УрБК, Москва, 04.12.2014. Банк России привлек к административной ответственности Промсвязьбанк. В отношении кредитного учреждения выписано постановление о штрафе. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Промсвязьбанк привлечен к ответственности на основании второй части этой статьи.

«Штраф в размере 200 тыс. руб. был наложен на ОАО «Промсвязьбанк» в соответствии с частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ. Данная норма применена к банку в силу нарушения подпункта 4 пункта 1 статьи 7 115-ФЗ, а именно за непредставление в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым клиентами банка. Правонарушение было допущено по техническим причинам. В силу произошедшей технической ошибки права и законные интересы как граждан, так и государства не были нарушены банком. На данный момент Промсвязьбанк принял все необходимые действия для исключения возможности повторения данной технической ошибки», — пояснили УрБК в пресс-службе кредитного учреждения.