ЦБ оштрафовал ЗАО «ЮниКредит Банк» за административное правонарушение

УрБК, Москва, 26.08.2014. Банк России привлек ЮниКредит Банк к административной ответственности и назначил штраф. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Филиал кредитного учреждения также представлен в Екатеринбурге.