ГлавнаяНовости дня
26 июня 201409:29

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «ХМБ» и ЗАО «Банк Интеза»

УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек к административной ответственности Ханты-Мансийский Банк и Банк Интеза. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все кредитные организации привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Ханты-Мансийский Банк оштрафован, банку Интеза вынесено предупреждение.
Распечатать
Похожие новости
03 июня 201417:14

ЦБ привлек ЗАО «Банк Интеза» к административной ответственности

УрБК, Москва, 03.06.2014. Банк России привлек банк «Интеза» к административной ответственности. В качестве наказания кредитному учреждению предписан штраф. Об этом говорится на сайте регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
09 июля 201317:14

ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Банк Интеза»

УрБК, Москва, 09.07.2013. ЦБ РФ привлек банк «Интеза» к административной ответственности. Об этом говорится на сайте регулятора. В качестве меры наказания в отношении кредитного учреждения ЦБ избрал административный штраф. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
31 января 201317:14

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Ханты-Мансийский Банк»

УрБК, Москва, 31.01.2013. Банк России привлек Ханты-Мансийский банк к административной ответственности, применив штрафные санкции. Об этом говорится на сайте регулятора. Постановление вступило в силу 29 января. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
30 июня 201417:14

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк «Уралсиб»

УрБК, Москва, 30.06.2014. Банк России привлек «Уралсиб» к административной ответственности. Кредитному учреждению вынесено предупреждение. Об этом говорится на сайте регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
27 февраля 201417:14

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.02.2014. Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк России. Об этом говорится в сообщении ЦБ. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все три банка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Сбербанку вынесено предупреждение.