ЦБ привлек ЗАО «Банк Интеза» к административной ответственности

УрБК, Москва, 09.07.2013. ЦБ РФ привлек банк «Интеза» к административной ответственности. Об этом говорится на сайте регулятора. В качестве меры наказания в отношении кредитного учреждения ЦБ избрал административный штраф. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

УрБК, Москва, 23.05.2014. Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк. Кредитному учреждению предписан штраф. Об этом говорится на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек к административной ответственности Ханты-Мансийский Банк и Банк Интеза. Об этом говорится в сообщении регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все кредитные организации привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Ханты-Мансийский Банк оштрафован, банку Интеза вынесено предупреждение.

УрБК, Москва, 17.09.2013. ЦБ РФ привлек к административной ответственности банк «Ак Барс». В качестве наказания кредитному учреждению был предписан штраф. Об этом говорится в сообщении регулятора. Отметим, что речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк «Ак Барс» привлечен к ответственности по второй части этой статьи.

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2014. Банк России привлек к административной ответственности Первоуральскбанк. Кредитному учреждению назначен штраф. Об этом говорится в сообщении регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».