Евгений Болотин: Отзыв лицензии у ЗАО «Сберинвестбанк» связан с борьбой с «левой» наличностью

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2014. Заместитель председателя «Уральского банковского союза» Евгений Болотин считает, что отзыв лицензии у ЗАО «Сберинвестбанк» является закономерным событием.

«Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Все же говорили, что воруют, вот и было принято однозначное решение — убрать «левую» наличность из оборота. Собственно, со Сберинвестбанком это и произошло», — считает Евгений Болотин.

Напомним, что сегодня, 26 марта, приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО «Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», контролируется AVS Group).

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил около 4,6 млрд руб.

По величине активов ЗАО «Сберинвестбанк» на 1 марта 2014 занимал 536 место в банковской системе РФ.