ЦБ привлек к административной ответственности должностное лицо ОАО «Запсибкомбанк»

УрБК, Москва, 20.02.2014. Банк России привлек к административной ответственности должностное лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Запсибкомбанка. Об этом говорится на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В качестве административного наказания в отношении главы Запсибкомбанка избрано предупреждение.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

03.06.2014 ЦБ привлек ЗАО «Банк Интеза» к административной ответственности

УрБК, Москва, 03.06.2014. Банк России привлек банк «Интеза» к административной ответственности. В качестве наказания ...

30.05.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Газпромбанк»

УрБК, Москва, 30.05.2014. Банк России привлек к административной ответственности Газпромбанк. Кредитному учреждению ...

09.07.2013 ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Банк Интеза»

УрБК, Москва, 09.07.2013. ЦБ РФ привлек банк «Интеза» к административной ответственности. Об этом говорится на сайте ...

25.06.2013 ЦБ привлек ОАО «Россельхозбанк» к административной ответственности

УрБК, Москва, 25.06.2013. ЦБ РФ привлек к административной ответственности Россельхозбанк. Кредитному учреждению ...

15.03.2013 ЦБ привлек ОАО «Россельхозбанк» к административной ответственности

УрБК, Москва, 15.03.2013. Банк России привлек Россельхозбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры ...