ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

УрБК, Москва, 18.11.2013. Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Отметим, что речь идет о предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

В качестве наказания регулятор предписал кредитному учреждению штраф.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

26.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек Азиатско-Тихоокеанский Банк к административной ответственности, избрав в ...

09.01.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

УрБК, Москва, 09.01.2014. ЦБ РФ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России» и ОАО ...

13.11.2013 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Номос-Банк»

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2013. Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России» и ОАО ...

14.10.2013 ЦБ оштрафовал ОАО АКБ «Росбанк» за административное правонарушение

УрБК, Москва, 14.10.2013. Банк России привлек к административной ответственности Росбанк. В качестве наказания ...

17.09.2013 ЦБ оштрафовал ЗАО «Ак Барс» за административное правонарушение

УрБК, Москва, 17.09.2013. ЦБ РФ привлек к административной ответственности банк «Ак Барс». В качестве наказания ...