УрБК, Москва, 18.11.2013. Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Отметим, что речь идет о предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
В качестве наказания регулятор предписал кредитному учреждению штраф.
Дата: 18.11.2013
ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-25770 от 04 октября 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.