ГлавнаяНовости дня
06 августа 201309:52

ЦБ привлек ОАО «Банк24.ру» к административной ответственности за нарушение закона об отмывании

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2013. ЦБ РФ привлек ОАО «Банк24.ру» к административной ответственности. Нарушителю назначен штраф. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

Соответствующее постановление уже вступило в законную силу.
Распечатать
Похожие новости
28 марта 201319:54

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк 24.ру»

УрБК, Москва, 28.03.2013. Банк России привлек Банк24.ру к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в четверг на сайте регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк24.ру получил предупреждение. Постановление вступило в законную силу.
26 июня 201419:54

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек Азиатско-Тихоокеанский Банк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Постановление вступило в законную силу. Об этом говорится на сайте регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой
27 июня 201419:54

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.06.2014. Банк России привлек Сбербанк и Восточный Экспресс Банк к административной ответственности. Оба банка оштрафованы, постановления вступили в законную силу. Об этом говорится на сайте регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
30 апреля 201419:54

ЦБ привлек ОАО «Сбербанк России» к административной ответственности

УрБК, Москва, 30.04.2014. Банк России привлек Сбербанк к административной ответственности. В качестве меры наказания избран штраф, соответствующее постановление уже вступило в законную силу. Об этом говорится на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 КоАП РФ: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
19 июня 201419:54

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 19.06.2014. Банк России привлек Альфа-Банк и Сбербанк к административной ответственности. Оба банка оштрафованы, соответствующие постановления вступили в законную силу 17 июня. Об этом говорится на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.