ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Банк Интеза»

УрБК, Москва, 03.06.2014. Банк России привлек банк «Интеза» к административной ответственности. В качестве наказания кредитному учреждению предписан штраф. Об этом говорится на сайте регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек к административной ответственности Ханты-Мансийский Банк и Банк Интеза. Об этом говорится в сообщении регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все кредитные организации привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Ханты-Мансийский Банк оштрафован, банку Интеза вынесено предупреждение.

УрБК, Москва, 15.03.2013. Банк России привлек Россельхозбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом говорится в сообщении регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

УрБК, Москва, 22.02.2013. Банк России привлек Бинбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом говорится на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях — «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отметим, что филиальная сеть банка также представлена и в Екатеринбурге.

УрБК, Москва, 22.07.2014. Банк России привлек Бинбанк к административной ответственности. В качестве меры наказания кредитному учреждению выписан штраф. Об этом говорится в сообщении регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».