ЦБ оштрафовал ОАО «Транскредитбанк» за административное правонарушение

УрБК, Москва, 10.04.2013. Банк России привлек Транскредитбанк к административной ответственности, избрав в качестве наказания штраф. Соответствующее постановление уже вступило в законную силу. Об этом говорится на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отметим, офисная сеть Транскредитбанка представлена и в Екатеринбурге.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

26.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек Азиатско-Тихоокеанский Банк к административной ответственности, избрав в ...

06.02.2014 ЦБ оштрафовал ОАО «Россельхозбанк» за административное правонарушение

УрБК, Москва, 06.02.2014. Банк России привлек к административной ответственности Россельхозбанк. В качестве ...

04.02.2014 ЦБ оштрафовал ОАО «Сбербанк России» за административное правонарушение

УрБК, Москва, 04.02.2014. Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России». Об этом ...

15.03.2013 ЦБ привлек ОАО «Россельхозбанк» к административной ответственности

УрБК, Москва, 15.03.2013. Банк России привлек Россельхозбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры ...

22.02.2013 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Бинбанк»

УрБК, Москва, 22.02.2013. Банк России привлек Бинбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры ...