ЦБ оштрафовал ОАО «Транскредитбанк» за административное правонарушение

УрБК, Москва, 10.04.2013. Банк России привлек Транскредитбанк к административной ответственности, избрав в качестве наказания штраф. Соответствующее постановление уже вступило в законную силу. Об этом говорится на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отметим, офисная сеть Транскредитбанка представлена и в Екатеринбурге.