ГлавнаяНовости дня
28 марта 201316:26

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк 24.ру»

УрБК, Москва, 28.03.2013. Банк России привлек Банк24.ру к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в четверг на сайте регулятора.

Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк24.ру получил предупреждение. Постановление вступило в законную силу.
Распечатать
Похожие новости
06 августа 201318:32

ЦБ привлек ОАО «Банк24.ру» к административной ответственности за нарушение закона об отмывании

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2013. ЦБ РФ привлек ОАО «Банк24.ру» к административной ответственности. Нарушителю назначен штраф. Информация об этом размещена на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи. Соответствующее постановление уже вступило в законную силу.
18 января 201318:32

ЦБ РФ привлек к административной ответственности ОАО АКБ «Росбанк»

УрБК, Москва, 18.01.2013. Банк России привлек Росбанк к административной ответственности, об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Росбанку предписан штраф.
10 января 201318:32

ЦБ РФ привлек ОАО «Банк «Уралсиб» к административной ответственности

УрБК, Москва, 10.01.2013. 13 декабря 2012 г. Банк России привлек ОАО «Банк «Уралсиб» к административной ответственности, об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банку был предписан административный штраф.
11 января 201318:32

ЦБ РФ привлек к административной ответственности ОАО «МТС-Банк»

УрБК, Москва, 11.01.2013. Банк России привлек МТС-Банк к административной ответственности, об этом говорится в инсайдерской информации на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Регулятор предписал МТС-Банку штраф.
20 марта 201318:32

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Ак Барс»

УрБК, Москва, 20.03.2013. Банк России привлек банк «Ак Барс» к административной ответственности и назначил штраф. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора. Напомним, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отметим, что филиальная сеть банка представлена также и в Екатеринбурге.