В Челябинске группа мошенников похитила у банков и лизинговых компаний более 130 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2012. Заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых мужчин и трех женщин. Они обвиняются в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3, частью 4 статьи 159 — мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере; а также частью 2 статьи 174.1 — легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, совершенная с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере — УК РФ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что одна из обвиняемых женщин в период 2006–2008 годов путем изготовления фиктивных документов о платежеспособности представляемых ею фирм незаконно получила кредиты в четырех банках города Челябинска. Не намереваясь погашать кредитные обязательства, она похитила денежные средства.

В 2007 году от действий этой же обвиняемой пострадал клиент, который заключил с ее фирмой договор на строительство дома в саду. Получив от заказчика 5 миллионов рублей, женщина распорядилась ими в собственных интересах, не намереваясь исполнять условия по договору.

Позже у нее возник умысел на хищение более крупной денежной суммы. Путем представления фиктивных документов обвиняемая убедила лизинговую компанию в приобретении ее фирмой пяти единиц спецтехники. В связи с этим компания перечислила на расчетный счет фирмы более 26 миллионов рублей. Завладев денежными средствами, злоумышленница не исполнила обязательства по договору финансового лизинга.

В 2010 году женщина организовала преступную группу, в состав которой вошли другие обвиняемые, и продолжила хищения по ранее отработанным схемам.

Всего от преступной деятельности обвиняемых пострадали трое граждан и десять организаций, которым причинен ущерб в размере более 130 миллионов рублей. Уголовное дело расследовано следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Советский районный суд города Челябинска.

Санкция статьи за наиболее тяжкое преступление предусматривает в качестве более строгого наказания лишение свободы на срок до 10 лет. Работа правоохранительных органов по пресечению преступной деятельности в сфере экономики продолжается.