Уголовное дело против бывшего владельца ОАО «Банк «Монетный дом» и ОАО «Уралфинпромбанк» Матвея Урина отправлено на утверждение в прокуратуру

УрБК, Москва, 30.05.2012. Уголовное дело в отношении банкира Матвея Урина направлено на утверждение в Генпрокуратуру главным следственным управлением столичного полицейского главка.

Напомним, М. Урин уже отбывает срок за избиение бывшего члена правления «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоста Фаассена. На этот раз финансист обвиняется в мошенничестве с вкладами граждан на сумму более 15 млрд. рублей, пишет «Коммерсантъ».

Накануне следственный департамент МВД сообщил о завершении расследования второго дела в отношении Матвея Урина и его передаче на утверждение в прокуратуру. Как считает следствие, М. Урин, получив контроль над московскими Славянским банком и Традо-банком, екатеринбургским Уралфинпромбанком, челябинским банком «Монетный дом» и ростовским Дон-банком, «распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок», которое сопровождалось мощной рекламной кампанией в СМИ. Вскоре количество клиентов банков резко возросло.

Новым клиентам, считает следствие, М. Урин и его сообщники помимо вкладов предлагали также приобрести высоколиквидные ценные бумаги крупных российских предприятий в нефтегазовой отрасли. Как выяснилось во время расследования, на самом деле у банкира не было никаких ценных бумаг, а все зачисления акций были липовыми. Полученные от клиентов деньги при этом выводились через специально подготовленные счета, после чего различными способами обналичивались, считает следствие.

За счет клиентов М. Урин рассчитался по сделкам купли-продажи контрольных пакетов акций своих банков с их предыдущими владельцами, а оставшиеся суммы похитил, незаконно завладев, по подсчетам следствия, более чем 15 млрд. рублей.

Помимо М. Урина, обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предъявлены еще четырем сотрудникам его банков. Стороны уже ознакомились с материалами дела, а после утверждения прокуратурой обвинительного заключения оно поступит в суд для рассмотрения по существу.