ГлавнаяНовости дня
19 октября 201109:34

ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган» и ОАО «МАГНА» (г. Екатеринбург).
Распечатать
Похожие новости
24 декабря 200918:59

ОАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 24.12.2009. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган».
05 марта 201018:59

ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 05.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду организаций, в том числе ОАО «Банк «Инвестиционный капитал» (г. Уфа), ООО «Первый Чешско-Российский банк» (г. Москва) и ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» (г. Пермь).
29 ноября 201018:59

ОАО «Банк «Зенит» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 29.11.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банку «Зенит» (ОАО) (г. Москва).
21 сентября 201118:59

ОАО «Сибнефтебанк» отказано в согласовании правил противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 21.09.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Акционерный сибирский нефтяной банк» (г. Тюмень).
11 марта 201118:59

ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 11.03.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО «Инвестиционная компания «Олимп» и ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Самотлор-Инвест» (г. Нижневартовск).