ГлавнаяНовости дня
14 октября 201108:50

ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля за противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 14.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Ханты-Мансийский банк».
Распечатать
Похожие новости
19 февраля 201020:43

ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям: Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) (г. Тамбов); ОАО «Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (г. Москва); ООО «Банк «Тандем» (г. Москва); ОАО «Коммерческий банк «Центр-инвест» (г. Ростов-на-Дону); ЗАО «Коммерческий банк «ФИА-БАНК» (г. Тольятти); Ханты-Мансийский банк (ОАО) (г.
19 октября 201120:43

ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган» и ОАО «МАГНА» (г. Екатеринбург).
22 января 201020:43

ЗАО «Банк ВТБ 24» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов

УрБК, Москва, 22.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать ЗАО «Банк ВТБ 24» в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
28 сентября 201120:43

ЗАО «Сургутинвестнефть» отказано в согласовании внутренних правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 28.09.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО «Сургутинвестнефть».
21 сентября 201120:43

ОАО «Сибнефтебанк» отказано в согласовании правил противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 21.09.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Акционерный сибирский нефтяной банк» (г. Тюмень).