Новости дня
19.02.2019

На Урале в 2018 году выявили 264 «черных» кредитора

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. В 2018 году на Урале было выявлено около 300 организаций, оказывающих услуги нелегально. Большая часть из них, 264 организации — «черные» кредиторы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления банка России.

По данным регулятора, организации предлагали населению кредиты или займы, при этом не состояли в реестре Банка России и не имели лицензии на такой вид деятельности. Свыше 60% нелегальных кредиторов маскировались под МФО, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» — часть организаций это делали, будучи исключёнными из реестра субъектов рынка микрофинансирования. Около 17% таких мошеннических организаций предоставляли потребительские займы под материнский капитал, хотя на законной основе этим могут заниматься только банки и КПК. Порядка 8% нелегально оказывали услуги ломбардов.

Также в 2018 году на территории региона было выявлено 8 организаций с признаками финансовых пирамид. Чаще всего они работали под видом потребительских обществ и потребительских кооперативов. Среди «жертв» таких организаций были, как правило, представители из социально-незащищенных категорий населения (пенсионеры, инвалиды). Финансовые пирамиды активно рекламировали себя в местных печатных СМИ, гарантировали высокую доходность. Так, одна из компаний обещала каждому инвестору до 40% годовых.

Кроме того, в 2018 году в Уральском регионе были выявлены 2 нелегальных форекс-дилера. Организации были зарегистрированы за рубежом и незаконно занимались рекламой своих услуг через сайты, доступные гражданам Российской Федерации.

«В 2018 году акцент в работе по выявлению нелегальных участников финансового рынка сместился в регионы. Во всех главных управлениях Банка России, в том числе и в Уральском, были созданы специальные отделы. Мы тесно сотрудничаем с надзорными и правоохранительными органами. К настоящему времени в отношении 30% выявленных в прошлом году нелегальных субъектов уже возбуждены дела или реализованы необходимые меры реагирования», — отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Елена Дружинина.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.02.2019 В 2018 году в Свердловской области выявлено на 42% меньше поддельных российских банкнот

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2019. В 2018 году в банковском секторе Свердловской области выявлено 467 поддельных денежных ...

23.07.2018 Свердловская область заняла первое место по числу «черных кредиторов» в УрФО

Свердловская область заняла первое место по количестве недобросовестных участников финансового рынка, выявленных в ...

23.07.2018 Свердловская область заняла первое место по числу «черных кредиторов» в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Свердловская область заняла первое место по количестве недобросовестных участников ...

23.12.2016 С начала года рынок УрФО покинули 62 микрофинансовых организации

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. С начала 2016 года количество микрофинансовых организаций МФО в Уральском Федеральном ...

30.03.2016 С начала 2016 года ЦБ выявил 50 организаций с признаками финансовых пирамид

УрБК, Москва, 30.03.2016. С начала 2016 года Банк России выявил порядка 50 организаций, действовавших на территории РФ ...