На начало 2009 года в УрФО установлено 1369 фактов нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2009. МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона проведено около 1800 проверок и 160 финансовых расследований. С использованием материалов МРУ Росфинмониторинга по УФО правоохранительными органами возбуждено 197 уголовных дел, 43 — направлены в суды. Об этом сообщила пресс-служба МРУ Росфинмониторинга.


В рамках надзорной деятельности Межрегиональным управлением по состоянию на начало 2009 года поставлены на учет 1407 организаций. Проведено 208 проверок поднадзорных структур, в ходе которых установлены 1369 нарушений требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дополнительно выявлены сомнительные операции и сделки на общую сумму около 10 млрд. руб.


Вынесено 94 постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП России за нарушения законодательства о ПОД/ФТ.