Росфинмониторинг зафиксировал случаи обналичивания денег через маркетплейсы

УрБК, Москва, 19.09.2024. Росфинмониторинг обнаружил случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств. Об этом сообщает «Прайм».

«Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Ведомство уже направило российским банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

24.07.2023 Росфинмониторинг фиксирует увеличение объема отмывания денег через криптовалюту

УрБК, Москва, 24.07.2023. Росфинмониторинг заявил об увеличении числа мошеннических операций по отмыванию денежных ...

01.10.2020 Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году пришелся на строительство и торговлю

УрБК, Москва, 01.10.2020. Основной спрос на теневые финансовые услуги в I полугодии 2020 года пришелся на три сектора ...

24.09.2019 Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократились в два раза

Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ в I полугодии 2019 года сократились в 2,1 раза по ...

24.09.2019 Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократились в два раза

УрБК, Москва, 24.09.2019. Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ в I полугодии 2019 года ...

01.02.2019 Незаконный вывод средств за рубеж через банки РФ в 2018 году сократился на 20%

УрБК, Москва, 01.02.2019. Объем незаконного вывода денежных средств из РФ через банки в 2018 году сократился на 20%, до ...