19 сентября 202410:22

Росфинмониторинг зафиксировал случаи обналичивания денег через маркетплейсы

УрБК, Москва, 19.09.2024. Росфинмониторинг обнаружил случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств. Об этом сообщает «Прайм».

«Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Ведомство уже направило российским банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли.
Похожие новости
1