УрБК, Москва, 19.09.2024. Росфинмониторинг обнаружил случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств. Об этом сообщает «Прайм».
«Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.
Ведомство уже направило российским банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли.
Дата: 19.09.2024
Росфинмониторинг зафиксировал случаи обналичивания денег через маркетплейсы
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-25770 от 04 октября 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.