Банки предлагают повысить порог операций для обязательного контроля до 1,5 млн рублей

УрБК, Москва, 03.06.2022. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает повысить порог операций для обязательного контроля с текущих 600 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо НСФР главе финансового комитета Госдумы Анатолию Аксакову.

В документе отмечается, что текущий порог не соответствует реальным рискам возможного нарушения «антиотмывочного» законодательства. При этом сами банки несут повышенные операционные расходы при выполнении всех требований.

Ассоциация банков России (АБР) также просит власти повысить порог операций для обязательного контроля до 1,5 млн руб. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, предлагается «отменить контроль за низкорисковыми операциями, поскольку усилий банков и Росфинмониторинга на них затрачивается много, а отдачи нет».

Издание сообщает, что регуляторы в настоящее время обсуждают возможность повышения порога до 1 млн руб.