Новости дня
03.06.2022

Банки предлагают повысить порог операций для обязательного контроля до 1,5 млн рублей

УрБК, Москва, 03.06.2022. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает повысить порог операций для обязательного контроля с текущих 600 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо НСФР главе финансового комитета Госдумы Анатолию Аксакову.

В документе отмечается, что текущий порог не соответствует реальным рискам возможного нарушения «антиотмывочного» законодательства. При этом сами банки несут повышенные операционные расходы при выполнении всех требований.

Ассоциация банков России (АБР) также просит власти повысить порог операций для обязательного контроля до 1,5 млн руб. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, предлагается «отменить контроль за низкорисковыми операциями, поскольку усилий банков и Росфинмониторинга на них затрачивается много, а отдачи нет».

Издание сообщает, что регуляторы в настоящее время обсуждают возможность повышения порога до 1 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.03.2022 ЦБ предложили отложить запуск «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента»

УрБК, Москва, 28.03.2022. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму проект закона, который нацелен ...

20.08.2019 В России предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств

Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить на заседании 27 августа возможность блокировки банковских карт при ...

20.08.2019 В России предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств

УрБК, Москва 20.08.2019. Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить на заседании 27 августа возможность ...

21.06.2018 Минфин предлагает снизить порог беспошлинных покупок за рубежом до 100 евро

УрБК, Москва, 21.06.2018. Министерство финансов РФ предлагает поэтапно снизить порог беспошлинного приобретения товаров ...

11.03.2010 ОАО «Банк «Монетный дом»: Введение карт обязательного страхования для оплаты штрафов водителей будет способствовать расширению клиентской базы банков

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2010. Банки заинтересованы в работе с картами обязательного страхования, однако пока ...